一、公司基本情况 公司基本情况
公司全称：唐山三友化工股份有限公司
公司简称：三友化工
股票代码：600409
股票上市地：上海证券交易所
业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，PVC、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。
组织架构：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了较为规范、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在《公司章程》规定和董事
会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、安全生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。
二、内部控制建设工作计划 内部控制建设工作计划
公司自上市以来，高度重视内部控制建设及规范化管理，有了较好基础。公司计划按照河北监管局全面实施内部控制的要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：
1、成立内部控制领导小组和内控工作小组
时间：20xx年4月-5月
工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。
2、自查梳理阶段
时间：20xx年5月-6月中旬
工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。
3、对照检查阶段
时间：20xx年6月中下旬
工作任务：将公司现有制度流程与风险清单对比，查找内控缺陷。
4、制定整改方案阶段
时间：20xx年7月
工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单对比现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。
5、整改落实阶段
时间：20xx年8月
工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。
6、检查整改效果阶段
时间：20xx年9-10月
工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的不足进行修改和完善。
三、内部控制自我评价工作计划 内部控制自我评价工作计划
1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作
时间：20xx年11月
工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。
2、缺陷核查
时间：20xx年12月
工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。
3、完成自我评价报告
时间：20xx年4月30日前
以20xx年12月31日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与20xx年年报同时披露。
四、内控审计计划 内控审计计划
公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以20xx年12月31日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。
公司将组织内控规范实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。
会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露20xx年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。
唐山三友化工股份有限公司
为深入推进我校电子技术应用专业创新创业教育改革，加快培养技能型人才和高素质劳动者，切实提升高等职业教育服务本省经济社会发展的能力和水平，结合我校专业建设的实际，制定本实施方案。
一､指导思想与原则
(一)指导思想
深入贯彻科学发展观，全面落实规划纲要。以育人为根本、服务为宗旨、就业为导向、改革创新创业为动力，主动适应企业及海南城市带经济发展需要;以社会评价、企业满意率和就业稳定率作为衡量专业办学水平和人才质量的标准;打破传统的学科课程体系，构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化课程体系。按照“创新创业特色专业”的专业改革思路，优化课程体系、重构教学内容、重点改革教学方法和教学手段，突出实践教学，运用项目教学法实行模块化教学。加强专业内涵建设，激发学生的学习活力，努力培养职业技能强、综合素质高，具有可持续发展能力和创新创业能力的高等技能型人才，为海南省的经济建设提供人才支撑。
(二)基本原则
探索人才培养模式。通过电子技术应用专业改革试点项目建设，深化校企合作，引企入校，构建稳固的校企合作平台。探索出既掌握通用电子仪器设备的原理和基本操作技能，又具有从事电子信息产品的生产、经营和管理等方面良好综合素质的技术应用型人才的培养模式。 打造优质精品特色课程。依托长期合作的企业，打造“电子技术应用”专业课程标准，共同开发教材、课件等教学资源，逐步完善专业内涵建设。
二､目标任务
(一)人才培养目标
通过专业改革，以行业为主导，深入企业调查研究，开发构建以职业能力为基础，适合行业需求的电子技术应用专业的课程体系，制定相应的专业教学标准，建设及完善学校模拟生产线，将企业文化融入实训教学中，培养掌握电子信息产品的生产、调试与维修技术的技能型人才;主要面向电子信息产品的生产企业、销售和维护服务部门，从事电子信息产品的生产、调试和售后服务工作。
具体指标为：
具备技能型人才的基本素质，符合企业技能型岗位的需要;毕业生当年就业率达到98%以上;毕业生就业单位、就业岗位和就业待遇优势明显。
(二)课程建设目标
根据目前高职学生的实际情况，以岗位需求构建教学内容，以项目型、任务型构建教学单元包，通过电子小产品制作，采用边做边学的教学手段，提高学生的学习热情，实施教､学､做一体化、学工交替化的立体教学模式，实现学生就业能力与企业岗位需求无缝对接。融合本专业的几门主干课程，结合职业技能鉴定的要求，做好精品课程建设工作，力争在两年时间内将其建成省级精品课程;组织专业教师开发主干课程的校本教材1～2本、并编制与之配套的实习实训指导书、教师教学指导书和学生学习指导书等，完成教学实习实训大纲、考试大纲、课程设计评价标准等体系架构。
(三)专业发展目标
以校企合作为依托，结合专业特点，聘请职业教育专家、企业的科研人员、高级技师，组成专家指导委员会，对专业设置、专业改造、教学改革等方面进行研究与探索;以专业发展为纽带，以职业实用人才培养为核心，为学生实训、实习及专业课教师培训提供平台;提高办学水平，促进职业教育科学、可持续健康发展。
(四)实训条件建设目标
进一步改善实习实训条件与环境，形成能适应技能人才培养要求的实习实训教学体系，按照《高等职业学校电工电子类专业实训基地
设备基本配置推荐标准》完善校内实验实训室的建设，突出体现新设备、新技术、新工艺的实训环节，达到示范与辐射作用，建成省级一流、开放式的实训基地，保证精品专业和精品课程建设的需求。具体如下:
1.添置专业实训新设备，满足不断发展的教学和科研需求。
2.引企入校，在校内建立电子产品生产线，组织学生参加实际的生产劳动，了解、体验企业的生产管理。
3.各实训室的设备完好率达到90%以上，实践实训开出率达到100%。
三､试点范围
20xx年秋季开始，在学校电子技术应用专业进行试点，重点选择电工电子技术、电子工艺、电子小产品制作与维修三大主干课程进行改革试点;20xx年，选择1门主干课程进行精品课程建设。
四､工作措施
(一)统一认识
发动全院教职工积极主动地参与创新创业教育教学改革，修改和落实专业建设规划、队伍建设以及相关措施，以专业建设为龙头，保持可持续健康发展。
(二)健全机构
成立以企业代表和专业教师组成的产学研合作指导委员会，对于专业的可行性进行充分的调研与论证，使培养方案更具规范性、科学性，稳定性和前瞻性。
(三)加强专业师资队伍建设
着力培养学科专业带头人，通过多种级别和多种形式的师资培训，学习先进地区和兄弟学校的好经验、好做法，树立先进的教育理念，利用暑期选派教师到企业参加生产劳动，建构先进的教学模式，促进课程开发与课程改革，促进教师专业成长;加强年轻教师的培养工作，改善和优化教师队伍的年龄结构、学历结构和专业结构，有计划地培养一批具有较高知识与技术创新能力的专业带头人和教学骨
干，着力培养“双师型”教师，力争建设一支高水平专业化的“双师型”教师队伍。
(四)建设精品课程
改革原有的课程体系，对本专业的主干课程所涉及的内容按照行业企业对技能型人才要求进行增减，使专业结构调整和专业建设紧密地与社会经济的发展相结合;努力改革教学方法和教学手段，通过模块化教学减低学习的难度，使学生学得懂，愿意学。把主干课程打造成即能满足社会需求又适合学生学习的精品课程。
(五)改革人才培养模式和评价方法
打破理论课、实验课、实训课之间的界限，在专业理论课学习时将实训和小电子产品制作与专业理论课融合在一起，对学生在实训和产品制作中操作情况纳入学生的课程考核;在学生参加职业技能鉴定时重点训练学生掌握一门职业技能，培养学生的综合能力;在校内外实训基地的学习工作时，则注重培养学生的职业道德和责任感;这样，一点一滴，逐步培养学生养成良好的职业素养。
(六)加强校企合作
聘请行业、企业的专家和高级技师到学校指导教学改革;加强与行业企业合作，开展课题研究;多种途径提高我校教育科研水平和教育教学质量。
(七)拓展校内外实训基地
在校内，引企入校，根据学校整体教学安排，安排电子教研组教师分批到校电子产品生产线参加产品的生产管理和产品质量控制工作，积累现场工作经验，提高实践教学能力。在校外，利用近几年电子行业发展迅速的大好形势，开拓新的实训基地。
五、实施步骤
(一)20xx年9月-20xx年12月，项目前期准备阶段。
1.细化具体目标、明确责任义务。
2拟定精品课程的教学大纲。
3.选定校内电子产品生产线的合作企业。
(二)20xx年元月-20xx年12月，项目组织实施阶段。
1.完成《电工电子技术》精品课程的申报工作，争取获得省级立项。
2.按企业订单要求组织电子产品的生产。
3.制定新的三年制高职电子技术应用专业课程体系，各阶段的培养目标和考核评价方法。(三)20xx年元月-20xx6年12月，项目总结推广阶段。
1.对项目的实施情况进行总结，分析存在的问题，完善专业课程体系。
2.按企业生产的规范要求完善校内的电子产品生产线建设，使学生在校就能体验到的企业的生产氛围。
3.在学校其他专业推广电子技术应用专业建设的成功做法，促进学校教育教学改革全面开展。
(四)20xx年元月-20xx年12月，项目反馈和提高阶段。
六、保障措施
(一)组织机构
建立项目领导小组，由校长担任组长，全面领导项目工作;成立项目实施工作小组，由教务科长担任组长，负责项目的具体实施;督导室主任负责项目实施的督促、检查，成立专门委员会对项目实施给予指导。
(二)制度建设
实行项目责任制及任务责任制，明确职责，责任到人。定期召开工作会议，研究解决建设工作中的问题，保证项目计划稳步实施。
(三)经费保障
每年保障经费3万元用于项目的调研、课题研究。切实履行程序，确保专款专用。
(四)完善项目
主动加强与企业、行业的联系，调动行业、企业的积极性，听取企业、主管部门、兄弟学校、行业协会的不同意见，与行业、企业共同建设、制定专业建设发展规划，不断完善项目，达到扩大专业改革试点工作的社会影响力。
为确保暑假期间校园安全与稳定，根据上级要求，结合我校具体情况，特制定学校20_年暑假保卫工作方案。
一、安全检查
1、放假前3日之内，各科室、各班级分别进行一次以“防火、防盗、防治安灾害事故”为主要内容的安全自查工作，及时排查本科室、本班级的安全隐患，并及时整改到位，确保暑期万无一失。
2、保卫科于7月3日前对学校重点部位有针对性地进行一次安全检查，查出隐患及时上报并整改，消除安全隐患。
二、安全管理
1、实行凭证出入大门。无证人员及外来车辆一律不得进入我校校园，全体教职员工均需自觉遵守学校的安全管理规定，服从保安人员的管理。
2、保卫科协助总务科对办公大楼、学生宿舍楼、教学大楼等各类场所均实行全封闭断电管理。确因工作需要进入楼内的，需登记后方可进入楼内，出楼时需登记离开时间。
3、校内施工单位的外来人员到保卫处进行备案，并按有关要求对施工人员进行管理，严防各类安全事故的发生。
三、安全值班
1、值班安排：
①保卫科：雷世忠(新校区)、薛新文(苏仙校区)。
②原安排的保安、门卫及巡逻人员照常上班。
③新校区、苏仙校区各增加一名临时聘请巡逻人员，月工资680元包干。
④、保卫科值班：30元/天(白天20元，夜间10元)。
2、保卫科值班人员值班期间要做好值班记录，及时、妥当处理各类突发事件，并对校内各守卫点及保安人员的工作情况进行检查、登记、监督。
3、校内守卫点的保安人员要坚守岗位，恪尽职守，文明值勤，礼貌处事，24小时不得空岗。来往人员、车辆验证通行;校内负责巡逻的保安要加大巡逻密度，重点巡视财物集中部位，容易发生各类案件、火灾、灾害事故的部位，要做到勤巡视，常检查，细记载，妥处理。
4、各科室要加强对本科室的安全管理，尽职尽责地做好科室的假期安全防范工作。发生案件、火情或者发现可疑情况及时向保卫科报告，值班电话：_
四、工作要求
1、学校放假前对全校师生进行一次安全教育。教务科负责对全体教师的安全教育，学生科负责对全体学生进行旅途安全及假日安全教育，以提高全校师生的自我防范意识，增强自我保护能力。
2、各科室、班级贵重物品统一集中保管，办公室内不得存放现金等贵重物品。凡存放计算机、多媒体教学设备或者其他贵重物品的部位，必须有相应的防盗设施，并指定假期安全责任人，落实安全防范措施。
3、需留校的学生，经本人书面申请，学生科、保卫科签字同意后方可留校。留校学生自觉遵守管理制度，凭假期出入证进出校园。
4、在我校进行施工维修工作的校外人员，由各用工科室及时向保卫科书面通报工作人员情况，并责成施工单位到保卫科统一办理假期出入证及签订《治安管理责任书》。各用工科室还应指派专人对外来施工人员加强安全教育与监督，严格进行安全管理。
五、安全提示：
学校施工场地，未经施工方许可是禁止入内的，请全体师生自觉遵守!
根据太原市教育局有关养成教育精细化管理文件精神和要求，力求学校管理精细化和科学化，结合我校实际，特制订学校精细化管理工作方案。
一、指导思想
根据太原市教育局有关养成教育精细化管理文件精神和要求，力求学校管理精细化和科学化，通过精细化管理树立“细节决定成败，态度决定一切”的理念，落实“谁的岗位谁负责”，“谁的分管谁负责”的岗位责任制。要把管理的每个细节落实到每个教师和职工身上，做到处处有人管，事事有人抓。
二、工作目标
1、学校各项管理制度健全，措施得力，方法得当，责任明确，检查到位，严格细致，做到事事有人管，事事有人做。
2、校园布局合理，做到绿化、美化、净化、教育化、人文化;教育教学、消防安全、教职工生活设施齐全。
3、教职工敬业爱岗，为人师表，无私奉献。
三、具体内容
1、学校行政管理
学校制定发展规划和学期计划，明确学校办学理念、办学宗旨、办学目标、管理措施，要求严密、细致、具体可行，做到职责分明、制度完善。学校制定的各项具体工作计划、方案、管理制度等要细致，
把可能出现的情况和处理办法都及时考虑进去，经过一定程序的论证、审议之后，予以实施。尽可能减少具体工作中不必要的失误和损失，学校行政管理人员平时要深入一线，走到科室、年组中去，在检查、督促的同时掌握第一手素材。使学校运行稳健，同时能在群众中起到模范带头作用。带着大家干，做给大家看，要多关心群众生活，做教职工的知心朋友，体现管理的人文化。
2、教育管理
教育管理工作要有时代性、针对性和实效性，重视养成习惯的培养、重视健全人格的培养、重视法律知识的普及，做到目标层次化、活动制度化。在教育实施过程中，要始终坚持务实的作风，每学期制定工作计划并做好总结工作。
在安全方面，要强化安全责任意识和教育教学活动中的安全管理。和每位教师签订安全责任书。在每个节假日放假前，学校利用例会、晨会对全校师生进行安全、防水、防盗、防电等为主题的安全教育。坚持每天教师值日制度，成立学校安全领导小组，明确分工，制定学校安全工作预案、重大、突发事件制度和预案
3、教师管理
强化教师职业道德教育，制定师德考核方案，每年进行一次师德考核，针对反馈进行考核与整改。每学期进行民主测评，意见征集活动。推行教师聘任制。
通过绩效工资考核方案以激励教师工作积极性。加强教师业务培训和专业提高，制定教师专业发展平台，学校在进行常规的教师专业素质培训同时，培养网络管理、艺术人才、心理健康教育等方面特殊人才，优化教师队伍结构。学校充分发挥教职工的民主监督和参政议政职能，坚持校务分开制度和每学期对干伍民主测评制度，在发挥教职工主人翁意识的同时增强干伍的勤政廉政自觉性。学校党支部要强化对党员干部的思想教育和行为规范教育，建立党员学习制度和例会。建立保持党员先进党性教育的长效机制。
4、服务管理
总务处要做好年度资金的收入入账、开支的预算、教学设施、设备的采购，登记造册。使用回收制度，加强过程管理，各项维修、建设等工作。坚持开源节流的总务管理宗旨。制定每月学校安全检查制度，检查学校电路、电器、教学用房、体育器材等设施、设备，及时消除安全隐患。建立健全门卫制度，门卫对进出人员要进行登记。办公室等其他职能科室要履行好科室职责，为学校的发展服务。
四、实施步骤
第一阶段：动员阶段(2—3月)。组织全体教师认真学习《太原市教育局关于印发进一步加强学校精细化管理工作实施意见的通知》，制定本校《精细化管理实施方案》，提高全校教职工对精细化管理的认识。
第二阶段：实施阶段(4—6月)。各部门全面落实《精细管理实施方案》，进一步修订有关制度，全面进行教风、学风、校风建设。全校教职工都要树立强烈的质量意识，不断提高德育管理水平和课堂教学质量。学校要求各部门都要明确工作要求，细化工作目标，制定具体工作方案，层层把关，认真抓好落实。学校精细化管理领导小组将定期对各部门工作进行检查。
第三阶段：督查整改创优阶段(7—11月)。学校将组织领导小组对各部门精细化管理情况进行全面检查。对精细化管理工作中做得好的部门进行表扬，对存在的问题进行分析，提出整改措施，限期整改。
第四阶段，总结深化阶段(12月)。继续落实精细化管理，建立并完善长效精细化工作机制，组织考评，进行“精细管理年”专项总结，推动学校精细化管理工作的深入开展。
五、工作措施
1、成立学校实施精细化管理领导小组，成员名单如下：
组 长：陈文斌
副组长：韩锁柱
成 员：李延茂 史瑞霞 秦 娟 杨志峰 侯太林 樊艺文 刘雅娜 王良敏 郭志红 刘国华
2、实施“块状”管理，以决策中心、安全与教育质量中心、服务和保障中心为主线，管理责任具体化、管理任务明确化，各部门制定本部门工作精细化管理实施细则。
3、学校制定各岗位职责，建立和完善各项工作制度和管理制度，使各项工作的管理有章可循，有制度可依。
4、各部门定期进行检查与考核，制定各部门月考核方案、学期考核方案、年终考核方案，把工作的业绩与奖惩挂钩，激励学校管理人员积极工作，教师积极进取，形成工作合力。
5、转变观念，重视管理过程中的“尊重、关心、信任、激励”等人文性细节管理
总之，学校通过精细化管理，努力创办人民满意的教育。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容